商务部 中宣部 发展改革委 公安部等


商务部 中宣部 发展改革委 公安部 劳动保障部 建设部 海关总署 税务总局 工商总局 质检总局 外汇局关于印发《打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案》的通知

商整规发[2005]269号


各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门、党委宣传部、发展改革委(物价局)、公安厅(局)、劳动和社会保障厅(局)、建设厅(建委、建设局)、国家税务局、地方税务局、工商局、质量技术监督局、各直属检验检疫局、外汇局，海关总署广东分署、各直属海关：
为贯彻落实《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》(国办发[2005]21号)精神，现将《打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案》印发你们。请各地区、各部门按照工作方案的具体要求和部门分工，明确工作职责，加强协调配合，认真督促检查，切实做好打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作。各地要结合本地区实际情况，由商务主管部门会同有关部门制定具体的工作实施方案，于2005年6月10前报送商务部。
附件：1．打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案
2．全国打击商贸活动中欺诈行为专项行动部际协调工作制度 (略)

商务部 中宣部 发展改革委 公安部 劳动保障部 建设部 海关总署 税务总局 工商总局 质检总局 外汇局

二○○五年五月十八日

附件1


打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案

为贯彻落实《2005年全国整顿和规范市场经济秩序工作要点》和《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》精神，严厉打击商贸活动中的各类欺诈行为，推动商贸流通秩序的根本好转，规范市场经济秩序，制定本方案。
一、工作重点
打击商业欺诈要集中力量，突出重点，着力整治和打击六类商业欺诈行为：商业零售企业不规范促销行为；商业零售企业占压、骗取供应商货款行为；服务业违规经营行为；虚构或夸大特许经营品牌、骗取加盟费行为；对外贸易领域中各类以虚假合同等方式骗取资金和虚开出口发票的行为；对外承包工程、对外劳务合作、对外投资领域中虚构项目、发布虚假广告和招商信息、无证经营以及超范围经营等行为。
二、工作任务
(一)整治商业零售企业的不规范促销行为。商务部要会同发展改革委、公安部、工商总局、税务总局等部门研究制定商业零售企业促销行为管理办法，查处不正当促销行为，维护和规范商业零售行业公平竞争秩序。商务主管部门对商业零售企业促销活动进行行业管理，加强监督和检查，对本地区不规范促销行为的情况进行调查摸底，引导商业零售企业开展适当的促销活动。价格主管部门要对商业零售企业虚构原价，虚构降价原因，虚假优惠折价等价格违法行为进行查处。税务部门要对商业零售企业促销活动中的偷逃税行为进行查处。工商行政管理部门要对商业零售企业从事欺骗性有奖销售、巨奖销售，在促销活动中销售不合格商品以及掺杂、掺假和以假充真、以次充好的商品，在促销活动中采用不正当竞争等行为进行查处，并会同有关部门规范商业零售企业的促销宣传行为。
(二)整治商业零售企业超期占压、骗取供应商货款的欺诈行为。商务部要会同公安部、税务总局、工商总局、质检总局等部门研究制定有关规定，建立风险预警机制，预防、查处商业零售企业超过合同期限占压或骗取供应商货款的欺诈行为，促进商业零售行业的健康发展。商务主管部门要对商业零售企业与供应商的进货交易行为加强行业管理，对本地区商业零售企业占压供应商货款情况进行调查摸底，向社会公告长期占压供应商货款涉及户数众多、数额巨大的商业零售企业名单，确定重点监控企业。工商部门要依法对虚假出资、抽逃注册资本行为进行查处，研究建立企业异常变更工商登记事项的预警机制，尤其是对重点监控企业加强监管，发现问题依法及时查处，对涉嫌犯罪的要及时移送公安机关立案侦查。
(三)以美容美发业为突破口，整治服务业中存在的欺诈行为。商务部门依据有关法律法规和标准开展行业管理工作，要会同有关部门和行业协会，加强对美容美发服务项目和服务质量的监督、检查，督促经营者落实产品进货查验等制度。工商部门要加强对美容美发业广告宣传和市场竞争行为的监管，对发布虚假广告和涉嫌不正当竞争的，依法予以处罚，同时要加强美容美发店内商品的监管，实时发布美容美发店内商品质量监测结果，对不合格的商品予以曝光，问题严重的坚决清除出市场，并查清进货渠道；质检部门按照有关部门移送的生产源头情况进行彻底追查，依法追究质量及制假责任；价格主管部门要对美容美发店虚构原价、促销价格表示无依据或无从比较等价格欺诈行为进行查处。
(四)整治和打击商业特许经营中的欺诈行为。商务部门要开展对本地区特许经营发展情况的摸底调查，确定重点监控地区和企业。工商部门要依法加强对特许经营广告的管理，对特许人披露信息不完整、不规范，没有任何风险提示，或故意夸大投资回报的广告进行清理。商务主管部门要会同工商部门加强对特许经营展会活动的规范管理，对利用展会进行商业欺诈的参展企业，工商行政部门要予以查处。公安机关要对涉嫌诈骗的特许经营企业立案侦查。推动出台《商业特许经营管理条例》。
(五)整治和打击对外贸易领域的商业欺诈行为。商务、海关、税务、工商、质检、外汇等部门要在外贸领域发挥各自监管职能，加强信息共享，形成监管合力。发现欺诈线索的部门要及时向其他部门通报，制止欺诈行为。积极推进对外贸易信用体系建设。商务主管部门要会同税务、海关等部门在深入调查了解的基础上，尽快制订有关出口发票管理的措施，整治虚假出口、低报瞒报价格和低开虚开出口发票的行为。
(六)整治和打击对外经济合作领域的欺诈行为。商务、工商和发展改革部门按照职责分工，严厉打击对外经济合作活动中发布虚假劳务、工程和招商信息，欺骗劳务人员、施工单位和投资者签订虚假合同以骗取钱财的行为；打击无资质、超范围经营行为。劳动保障部门要加强对开展境外就业中介服务机构的监管。商务部门要会同建设部门对拥有建筑资质的企业在境外开展承包工程业务中的欺诈行为进行查处。外汇、海关部门要对对外经济合作领域违反外汇、海关管理规定的欺诈行为进行查处。公安机关要对涉嫌利用虚假外派劳务、境外工程和境外投资等信息进行诈骗的行为立案侦查。
三、治本措施
(一)完善法规，强化监管。要针对商业欺诈出现的新情况、新问题，特别是以高额回报为诱饵非法敛财、骗取银行贷款、占压骗取供货商货款等欺诈行为，分析其特点和规律，制订、修订法律法规，堵塞法律和制度漏洞。各地区可以结合实际情况，制定地方性法规和规章。对涉嫌商业欺诈的行为，有关部门要切实履行职责，做到及早发现、准确定性、依法严厉查处，彻底消除社会隐患。
各有关部门要结合各自工作职责，依据有关法规，加强行业主管部门与行政执法部门、司法机关的衔接配合，整合监管信息，建立信息共享和反欺诈预警机制，完善商贸企业的准入退出机制。
(二)开展多种形式的“诚信兴商”活动。一是深入开展各种诚信创建活动。各地区、各部门要结合本地区本部门的实际，组织行业协会、企业，在已开展的“百城万店无假货”活动和“百城万店重诚信”、“诚信纳税”、“守合同重信用”等各类诚信创建活动基础上，进一步探索深入开展“诚信兴商”主题创建活动的新形式、新路子。二是开展企业信用培训教育。加大企业信用培训教育力度，督促和引导企业自觉守法经营，诚信立业，建立企业内部信用管理制度，加强和改善内部信用管理工作，形成信用风险防范机制。三是大力推动行业信用建设。要选择与人民群众生活密切相关、问题突出、群众反映强烈的重点行业，开展信用建设试点工作，引导行业协会通过制定行业信用公约，开展信用信息服务和“守合同重信用”公示活动，建立督查指导制度等方式推进行业信用建设，服务会员企业。四是加强诚信宣传。广播、电视、报刊、网络等媒体要开展诚信宣传教育。今年9月，结合第三个“公民道德宣传日”，要在全国范围内组织开展“诚信兴商宣传月”活动，中央主要新闻单位要对各地开展“诚信兴商”活动的典型经验进行宣传报道，营造“守信光荣得利，失信可耻受罚”的社会氛围。
四、工作要求
(一)统一思想，提高认识。各地区、各部门要高度重视打击商业欺诈专项行动，把它作为实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本、执政为民、构建社会主义和谐社会的重要举措，周密部署，认真落实，务求实效。
(二)强化地方人民政府的责任。各地政府要切实负起责任，建立工作机制，制定工作方案，落实工作责任，并加强督促检查，确保各项整治措施落到实处。涉及跨区域的打击商业欺诈工作，各地区之间要协调联动。
(三)建立部际沟通协调机制。商务部统一组织协调打击商贸活动中欺诈行为专项行动，宣传、发展改革、公安、劳动保障、建设、海关、税务、工商、质检、外汇等部门参与，制定具体的实施方案，建立会议、简报、督查、报告等工作制度，按照各自职责承担相应工作。参加部际沟通协调机制的部门，要确定专项行动的负责人和联络员。
(四)充分发动群众，营造商业欺诈无处藏身的社会环境。普及防骗知识，提高群众防范欺诈的警惕性；建立投诉举报制度，对欺诈行为露头就打，使其难以为害；加强新闻宣传和舆论监督，揭露骗术骗局，曝光典型案例，使群众放心，欺诈者寸步难行。
五、工作安排
从2005年5月开始，用一年左右的时间开展专项行动。专项行动分三个阶段进行：
动员部署阶段(2005年5月一2005年6月)，召开专项行动电视电话会议，制定专项行动的具体实施方案，全面部署工作。
组织实施阶段(2005年7月一2006年4月)，按照工作方案和实施方案规定的职责分工和工作任务，组织实施。
总结检查阶段(2006年5月)，组织督查组，检查专项行动开展情况和取得的成效，进行总结验收。



对外贸易经济合作部办公厅


对外贸易经济合作部办公厅关于转发《国务院办公厅关于加强知识产权保护查处侵权盗版活动的紧急通知》的通知
对外贸易经济合作部办公厅



本部各直属单位，各商会、协会、学会，各总公司：
现将《国务院办公厅关于加强知识产权保护查处侵权盗版活动的紧急通知》（国办发明电〔1994〕35号）转发给你们，请认真贯彻执行。


国办发明电〔1994〕35号 一九九四年十一月十四日


各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为了贯彻落实《国务院关于进一步加强知识产权保护工作的决定》（国办发〔1994〕38号，以下简称《决定》），国务院知识产权办公会议就加强知识产权保护工作作出了一系列部署。近几个月来，不少地方和部门认真贯彻《决定》精神，采取措施，查处和打击激光唱盘、激光
视盘等侵权盗版违法活动，取得了一定的进展，但还有一些地方动作迟缓，措施不力，执法不严，致使侵权盗版活动有蔓延之势，给社会造成了不良影响。因此，各地区、各部门要充分认识保护知识产权的重要意义，加强领导，加大执法力度，统一布置并结合本地区、本部门的实际情况，
制定近期加强知识产权保护工作计划，采取有效措施，严肃查处各类侵犯知识产权的违法活动，重点检查音像制品等（特别是激光唱盘、激光视盘）侵权盗版活动。各地区、各部门应立即组织所属有关部门、有关人员学习并贯彻执行《音像制品管理条例》，结合中宣部等7部委《关于加强
激光唱盘、激光视盘复制管理的紧急通知》的内容，认真检查执行情况，力争在短时期内抓出成效。为此，特就做好有关执法检查工作紧急通知如下：
一、检查工作由各地人民政府统一指挥，各地知识产权办公会议协调指导，各知识产权管理部门分工负责，公安、工商管理、文化、广播影视、新闻出版等部门参加，从本月至年底进行几次集中检查。要全面检查音像制品的出版、复制、进口、批发、零售、出租和放映单位的生产经营
活动。对进入市场的激光唱盘、激光视盘进行清理，依法收缴侵权产品，不论其是否由音像出版单位出版发行，都要追根究底，查明来源，坚决取缔各类非法生产、经营活动。
二、各省、自治区、直辖市人民政府要责成本地区音像制品管理部门、工商管理部门和版权管理部门，在本月内对辖区内的激光唱盘、激光视盘出版、复制企业逐一核查，掌握其复制加工音像制品的品种、数量、产品去向及有关著作权授权事项。对有侵权行为的要依法整顿，没收、销
毁侵权出版的全部音像制品并责令整改；情节严重或屡教不改的，处以罚款或依法责令其停止复制激光唱盘、激光视盘业务。各地区应当在检查的基础上，对激光唱盘、激光视盘出版，复制企业的负责人进行知识产权知识培训和考核，考核不合格者，不得准许其从事出版、复制工作。
三、音像制品零售单位必须执证经营，取缔没有许可证的音像制品零售摊贩。经营者应从出版行政管理部门审定的发行单位进货并作好进货登记。对销售来源不明的侵权产品的单位或个人，要追究法律责任。
四、出版、复制、经营单位的库存侵权产品，要限期上交，逾期不上交的，由音像制品管理部门、版权管理部门和工商行政管理部门对其从重处罚。
五、各地区、各部门在执法检查中，除音像制品外，要加强对计算机软件生产企业和软件市场的监督检查；要严厉打击假冒商标行为。对没有合法授权书或许可合同，擅自销售他人软件和侵犯商标专用权的行为，要依法严肃查处。
六、坚决打击严重侵权犯罪行为。在近期内要集中查处一批重要的、有影响的知识产权侵权大案要案。对在著作权法执法检查中发现的侵权单位及有关人员，除给予批评教育和行政处罚外，对违法所得数额较大或有其他严重情节的，要依照全国人大常委会《关于惩治侵犯著作权的犯罪
的决定》移送司法机关，追究有关人员的刑事责任。
七、在执法检查中，对故意妨碍检查人员工作或殴打检查人员者，公安机关要依法惩处。
八、各省、自治区、直辖市人民政府应将贯彻《决定》和本通知的情况、问题，及时报告国务院知识产权办公会议办公室和知识产权管理部门，有关这次查处的情况，请于1995年2月1日前报送。



1994年11月21日